Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш»

Отправлено 10 июн. 2016 г., 1:05 пользователем Vester Media

Уважаемые акционеры ОАО «Стройдормаш»!

Настоящим Совет директоров доводит до вас отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш», состоявшемся 09 июня 2016г. в 10.00 по адресу г. Калининград, ул.Судостроительная ,75 в форме собрания (совместного присутствия).

Время начала регистрации участников: 09-30; время начала собрания 10-00; время окончания регистрации: 10-15; время окончания собрания: 10-50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш»- 15.05.2016г. Государственный регистрационный номер выпуска акций:  1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 10.05.2016г. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания», уполномоченное лицо регистратора- Кравцова Елена Андреевна, доверенность ДВ/НРК-473/15 от 19.10.2015 года.

          Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20533.

          Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 15437, что составляет  75,1814% от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Повестка дня общего собрания  акционеров эмитента:

1.        Одобрение крупной сделки - заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора поручительства № 7500-16-000010/П2 от 29.04.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору  №7500-16-000010 от 29.04.2016г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.        Одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора об ипотеке от 29.04.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000010 от 29.04.2016г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.        Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.        Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.

5.        Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2015 год.

6.        Избрание членов Совета директоров.

7.        Избрание членов ревизионной комиссии.

8.        Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки решений:

Постановили по первому вопросу:

Одобрить крупную сделку - Договор поручительства № 7500-16-000010/П2 от 29.04.2016г., являющийся Приложением №1 к Протоколу общего собрания №02/16 от 10.06.2016г., заключенный с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000010 от 29.04.2016г.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по второму вопросу:

Одобрить крупную сделку – Договор об ипотеке от 29.04.2016г., являющийся Приложением №2 к Протоколу общего собрания №02/16 от 10.06.2016г., заключенный с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000010 от 29.04.2016г.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по третьему вопросу:

Утвердить:

годовой отчет ОАО «Стройдормаш» за 2015 год;

годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Стройдормаш» за 2015 год;

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Стройдормаш» за 2015 год.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по четвертому вопросу:

С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2015 года дивиденды не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»   0           Воздержались-0

Постановили по пятому вопросу:

Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2015 года не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по шестому вопросу:

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

Галактионова Татьяна Леонидовна -Голосовали «ЗА» -  15437, Апанавичус Антон Казимирович- Голосовали: «ЗА» -  15437, Репин Евгений Владимирович- Голосовали: «ЗА» -  15437, Елаева Оксана Зиновьевна- Голосовали: «ЗА» -  15437, Баймаков Андрей Викторович- Голосовали: «ЗА» -  15437

Постановили по седьмому вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

Кулбаева Татьяна Васильевна, Елаев Алексей Александрович, Бабешко Татьяна Владимировна.

Голосовали: «ЗА» -  11701       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по восьмому вопросу:

Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Протокол общего собрания №02/16  от 10.06.2016г.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие ПРОТИВ или не принимавшие участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества не позднее 45 дней с даты принятия решения. Подробная информация по порядку выкупа будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.group.vester.ru/investory до 15.06.2016г.

 

  Председатель собрания Романенко М.В., Секретарь собрания Бубновская О.В.

Председатель Совета директоров ОАО «Стройдормаш»

_______________Апанавичус А.К.

 

Comments