Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Балтийская мебель»!

Отправлено 1 июн. 2015 г., 8:48 пользователем Vester Media
Настоящим Совет директоров доводит до Вас отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийская мебель», состоявшегося 28 мая 2015 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная,75 в форме собрания (совместного присутствия). Кворум собрания: 86.74%

Время начала регистрации участников: 16-45; время начала собрания 17-00; время окончания регистрации: 17-30; время окончания собрания: 17-40

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Балтийская мебель» 25.04.2015г.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 29 мая 2015г. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» Калининградский филиал. Уполномоченное лицо регистратора: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № ДВ/КР-041/15 от 06.02.2015.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 99380.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 86200, что составляет 86,74 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.

На повестку собрания выносились вопросы №№8-11 включительно об одобрении сделок с заинтересованностью:

число голосов, которыми по указанным вопросам обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 59932;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки 59932;

число голосов, которыми по указанным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 46752;

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка проведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.

4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2014 год.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Одобрение как сделки с заинтересованностью заключения Обществом мирового соглашения с ОАО "Сбербанк России", утвержденного 30.03.2015г. Решением постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» (далее ТС при АНО «НАП»).

9. Одобрение как сделки с заинтересованностью передачи ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 в залог 100% доли в уставном капитале ООО «Балтмебель-Сервис» в обеспечение исполнения условий Мирового соглашения, утвержденного 30.03.2015г. Решением постоянно действующего ТС при АНО «НАП».

10. Одобрение как сделки с заинтересованностью заключения Обществом с ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 Дополнительного соглашения к Договору поручительства №8626-100311-РКЛ-П7 от «18» ноября 2011 года.

11. Одобрение как сделки с заинтересованностью заключение Обществом с ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки от 11.03.2013г.

Результаты голосования и формулировки решений:

1) Утвердить порядок проведения собрания.

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

2) Утвердить:

годовой отчет ОАО «Балтмебель» за 2014 год;

годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Балтмебель» за 2014 год;

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Балтмебель» за 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

3) Принято решение по итогам 2014 года дивиденды не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

4) Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2014 года не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

5) Избрать членом Совета директоров:

Галактионова Татьяна Леонидовна-«ЗА»- 86200, Апанавичус Антон Казимирович-«ЗА»- 86200, Репин Евгений Владимирович-«ЗА»- 86200, Семернина Анна Андреевна-«ЗА»- 86200, Баймаков Андрей Викторович-«ЗА»- 86200.

«Против» 0 Воздержались-0

6) Утвердить состав ревизионной комиссии: Кулбаева Татьяна Васильевна, Елаев Алексей Александрович, Наумова Анастасия Валерьевна.

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

7) Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

8) Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью (последующее одобрение) – заключение Мирового соглашения с ОАО "Сбербанк России" на доведенных до акционеров в рамках ознакомления с материалами собрания условиях. К существенным из них относятся следующие:

Сумма задолженности, подлежащей возврату ОАО "Сбербанк России" 837 453 704,86 рублей состоит из трех сумм задолженности:

· По Договору № 8626-100311-РКЛ-2 от 19 ноября 2012 года об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 757 246 615,07 рублей, из них: основной долг – 749 550 000 рублей; Проценты по кредиту срочные - 7 696 615,07 рублей.

· По Договору об овердрафтном кредите №8626/007/14 от 06 ноября 2014 года в размере 79 777 089,79 рублей, в том числе: основной долг – 77 717 537,07 рублей, Проценты по кредиту срочные - 1 132 759,72 рублей, проценты по кредиту просроченные - 926 793 руб.,

· Расходы по уплате третейского сбора в размере 430 000 рублей.

Установление ежемесячного графика платежей до 20.03.2018г.

Процентная ставка -12,5% годовых до даты последнего платежа, далее капитализированные проценты в виде разницы между процентами в рублях, начисленными по ставке 14,3% годовых и процентами в рублях, уплаченными по ставке 12,5% годовых, уплачиваются Ответчиками в дату последнего платежа по Мировому соглашению;

За несвоевременное перечисление платежа в погашение основного долга по Мировому соглашению и/или уплату процентов и/или иных плат Ответчики уплачивают неустойку в размере 14,3% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;

Банк вправе в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку на 3% годовых в случаях, оговоренных в Мировом соглашении, доведенных до сведения акционеров до голосования;

Начальная продажная стоимость заложенного имущества определена в размере залоговой стоимости. В части предмета залога Общества 221 859 600 рублей;

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Сбербанк России"(истец), ООО «Вестер» (ИНН 3907054589, ОГРН 1063906141342); Открытое акционерное общество «Стройдормаш» (ИНН 39003000932, ОГРН 1023901642445); ООО «Общее дело» (ИНН 3906119240, ОГРН 1043902805341); ООО «ОСК Вестер» (ИНН 3907061829, ОГРН 1083906002036); ООО «Вторая сотня» (ИНН 3907045104, ОГРН 1053903081792); ООО «Вектор-Вариант» (ИНН 3905071966, ОГРН 1063905009520); ООО «Фактор» (ИНН 39072060263, ОГРН 1093925027063); ООО «Торговая сеть «Созвездие» (ИНН 3907031180, ОГРН 1023901647538); ООО «Маяк» (ИНН 3907209296, ОГРН 1103925009671); ООО «Искра» (ИНН 3903003992, ОГРН 1023900586390); ООО «ТЦ «Сити» (ИНН 3907203311, ОГРН 1083925039703); ООО «Гранд» (ИНН 3907209169, ОГРН 1103925007713); ООО «Кит и К» (ИНН 3906113471, ОГРН 1033902820995); ООО «Магазин №35» (ИНН 3903008408, ОГРН 1023900994149); ООО «Патефон» (ИНН 3905032371, ОГРН 1023900991070); ООО «Первая сотня» (ИНН 3906117821, ОГРН 1043902801337); ООО «Книга» (ИНН 3906087734, ОГРН 1023900985052); ООО «Номинал-Строй» (ИНН 3906104364, ОГРН 102390101751); ООО «Интер-Комплекс» (ИНН 3906119233, ОГРН 1043902805320); ООО «Магазин «Сюрприз» (ИНН 3906000527, ОГРН 1023900994127); Открытое акционерное общество «Балтмебель» (ИНН 3904005287, ОГРН 1023900586456); ООО «Балтмебель-Сервис» (ИНН 3904032682, ОГРН 1023900590086); Болычев Олег Николаевич, Болычева Ирина Александровна.

Голосовали: «ЗА» - 46752 «Против» 0 Воздержались-0

9) Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение договора залога 100% доли в уставном капитале №8626-100311-МС-ДЗ11 от 30.03.2015г. с ОАО «Сбербанк России», на доведенных до акционеров в рамках ознакомления с материалами собрания условиях. К существенным из них относятся следующие:

обеспечение исполнения ООО «Вестер» условий Мирового соглашения, утвержденного 30 марта 2015 года Решением постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата»; общая сумма долга 837023704 рублей; оценочная стоимость доли 1507000; залоговая стоимость доли 150700 рублей. Стороны по сделке: ОАО "Сбербанк России"), ОАО «Балтийская мебель». Выгодоприобретатель- ООО «Вестер» (ИНН 3907054589, ОГРН 1063906141342). Иные соответчики, а также существенные условия приведены выше.

Голосовали: «ЗА» - 46752 «Против» 0 Воздержались-0

10) Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения №1-МС от 30.03.2015г. к Договору поручительства №8626-100311-РКЛ-П7 от «18» ноября 2011 года» на доведенных до акционеров в рамках ознакомления с материалами собрания условиях. К существенным из них относятся следующие:

обеспечение исполнения ООО «Вестер» условий Мирового соглашения, утвержденного 30 марта 2015 года Решением постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата»; общая сумма долга 837023704 рублей. Стороны по сделке: ОАО "Сбербанк России"), ОАО «Балтийская мебель». Выгодоприобретатель- ООО «Вестер» (ИНН 3907054589, ОГРН 1063906141342). Иные соответчики, а также существенные условия приведены выше.

Голосовали: «ЗА» - 46752 «Против» 0 Воздержались-0

11) Одобрить совершение обществом сделки с заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения от 30.03.15г. к Договору последующей ипотеки от 11.03.2013г. на доведенных до акционеров в рамках ознакомления с материалами собрания условиях. К существенным из них относятся следующие:

обеспечение исполнения ООО «Вестер» условий Мирового соглашения, утвержденного 30 марта 2015 года Решением постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата»; общая сумма долга 837023704 рублей. Стороны по сделке: ОАО "Сбербанк России"), ОАО «Балтийская мебель». Выгодоприобретатель- ООО «Вестер» (ИНН 3907054589, ОГРН 1063906141342). Иные соответчики, а также существенные условия приведены выше.

Голосовали: «ЗА» - 46752 «Против» 0 Воздержались-0

Протокол общего собрания №3 от 29.05.2015г.

Председатель собрания Знаменский Л.Ф., Секретарь собрания Бубновская О.В.
Comments