Сообщение о созыве собрания акционеров ОАО «Балтийская мебель»

Отправлено 24 мая 2017 г., 1:49 пользователем Vester Media
Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Балтийская мебель»!
Настоящим уведомляем вас, что 19 июня 2017 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75, стр.1 состоится годовое общее собрание акционеров.

Начало собрания – 15-30, начало регистрации участников – 15-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Балтийская мебель»- 25.05.2017г. В  общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска  03569-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-154, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 28.05.1993г).
Согласно п.4 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 236011, Калининградская обл., г.Калининград, ул.Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309. Бюллетень должен ПОСТУПИТЬ в Общество не позднее, чем за два дня до собрания.

Акционеры физические лица, принимающие участие в собрании, должны иметь при себе паспорт.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества. 
3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции. 
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 
11. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания  акционеров эмитента, можно ознакомиться: с 30.05.2017г. по адресу: г.Калининград, Судостроительная,75., стр.1, каб.405 по предварительной записи по тел.+7 911-459-56-52, 8(4012)353-828, в т.ч.  в  выходные и праздничные дни. Звонки принимаются строго с 9.00 до 15.00.


Председатель Совета директоров ОАО «Балтийская мебель» _________________Апанавичус А.К.

Comments