Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийская мебель»

Отправлено 10 июн. 2016 г., 1:04 пользователем Vester Media

Уважаемые акционеры ОАО «Балтмебель»!

Настоящим Совет директоров доводит до вас отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийская мебель», состоявшемся 09 июня 2016 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная,75 в форме собрания (совместного присутствия).

Время начала регистрации участников: 10-35; время начала собрания 11-00; время окончания регистрации: 11-15; время окончания собрания: 11-20

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Балтийская мебель» 15.05.2016г. Государственный регистрационный номер выпуска  акций 03569-D  (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-154, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 28.05.1993г).

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 10 июня 2016г. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания», уполномоченное лицо регистратора Кравцова Елена Андреевна, доверенность ДВ/НРК-473/15 от 19.10.2015 года.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  99380.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 86200, что составляет  86,7377 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Повестка дня общего собрания  акционеров эмитента:

1.        Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.        Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.

3.        Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2015 год.

4.        Избрание членов Совета директоров.

5.        Избрание членов ревизионной комиссии.

6.        Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки решений:

Постановили по первому вопросу:

Утвердить:

годовой отчет ОАО «Балтмебель» за 2015 год;

годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Балтмебель» за 2015 год;

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Балтмебель» за 2015 год.

Голосовали: «ЗА» -  86200       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по второму вопросу:

С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2015 года дивиденды не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» -  86200       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по третьему вопросу:

Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2015 года не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» -  86200       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по четвертому вопросу:

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

Галактионова Татьяна Леонидовна- Голосовали: «ЗА» -  86200; Апанавичус Антон Казимирович- Голосовали: «ЗА» -  86200; Репин Евгений Владимирович- Голосовали: «ЗА» -  86200; Елаева Оксана Зиновьевна- Голосовали: «ЗА» -  86200; Баймаков Андрей Викторович- Голосовали: «ЗА» -  86200.

Постановили по пятому вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

Кулбаева Татьяна Васильевна, Елаев Алексей Александрович, Бабешко Татьяна Владимировна.

Голосовали: «ЗА» -  86200       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по шестому вопросу:

Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

Голосовали: «ЗА» -  86200       «Против»    0           Воздержались-0

Протокол общего собрания №01/16  от 10.06.2016г.

 Председатель собрания Знаменский Л.Ф., Секретарь собрания Бубновская О.В.

Генеральный директор

Знаменский Л.Ф.

 

 

Comments